数字货币交易所之痛,交易所会化为影响数字货

作者: 奥门永利总站网址  发布:2019-09-07

近年来,数字货币行业迎来爆发式发展,数字货币交易所奥门永利总站网址 ,如雨后春笋,数量迅速扩张。作为数字货币产业链中最重要的环节之一,交易平台拥有着举足轻重的地位。它连接着区块链投资的一二级市场,也连接着项目方和普通投资者,可以说它的举动也会影响着市场。而且最近频发的交易所事件都对市场造成了较大的影响,那么交易所会成为影响数字货币发展的幕后黑手吗?

2018 年3月7日,注定会被很多数字货币投资者记住!这一天中国两大数字货币交易所被“双杀”。

拿用户资产放息,大户杠杆做空韭菜

而事件的两位主角分别是币安创始人的赵长鹏和火币的联合创始人的杜均。二个人跟商量好似的,分别承担了这一天的上半场和下半场的话题。难兄难弟,二人从此不再孤独。

最近宝二爷发言说“只有把数字币都提到数字货币钱包,才能更快的结束熊市。如果把数字货币放到交易所,那么交易所就会把数字货币借给那些做空的人。”对于资深的老韭菜,其实可以从这句话得到很多的信息量。

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交易所,顾名思义是为用户提供交易场所的地方。那么如果我们存放了大量的数字货币资产到交易所,那么交易所不通过用户的同意,擅自划动用户资产借给做杠杆的人,那么这些数字资产的主人应该是谁呢?既然是用户,那么凭什么拿着用户的钱去生钱呢?而且这些钱很可能会被用来做空,相当于用户把数字资产放在交易所的同时还把自己给坑了。

3月7日这天早上,一篇名为《庄家杜均》的文章在朋友圈迅速传播开来。这篇长达万字的文章中,作者主要指出了杜均利用交易所、媒体、大V身份进行做庄。揭开了火币神秘面纱的一角。瞬时舆论将这家大交易所和它的创始人杜均推到了风口浪尖。

交易所频繁遭到攻击,数字资产被盗

然而更让很多人没想到的是,而且更“精彩”的故事竟然在深夜上演。世界第二大交易所所控制的“币安 Binance 交易所”被黑客攻击。很多在币安上炒币的用户发现自己的账户被盗。这件事情不亚于一颗原子弹爆炸,顿时惊动了整个区块链圈。也让福布斯数字货币富豪榜第三名币安网的创始人赵长鹏不经意间上了头条。

随着数字货币市场的不断升值,数字货币交易所变成黑客眼中的一块肥肉,从上年起交易所被攻击事件频发。那么被盗的资产谁来背锅呢?还有会不会是交易所联合黑客的监守自盗呢?

是天意也罢,是人祸也罢。两家大型数字货币交易所都相继被负面新闻曝光虽看似偶然,但在内参君看来实则必然。

昨天韩国虚拟货币交易所Coinrail受到黑客攻击,丢失Tron,Pundi X,Aston等9种虚拟货币,其总量为36亿个,被盗虚拟货币其价值达到400亿韩元(约人民币2亿4千万)。而今年的5月31号Coinrail将关于损失赔偿合约条款删除,对于此次黑客攻击用户能否收回损失还是一个未知数。Coinrail称:“将丢失的总量中已经将3分之2回收,但有一部分已被在去中心化交易所卖出。”那么被盗的这些资产是由谁去承担呢?

数字货币交易所

用户在交易平台交易本身就要给交易所一定的手续费,一般的用户为了方便操作,会把数字资产暂时存放在交易所。交易被黑客盗了,如果这个锅要用户去背,那么钱我来赚风险你来担这种生意实在是太划算了。

无监管下的野蛮生长

交易所的数据是否属实?

2011年6月9日,中国第一家数字货币交易所诞生。商人出生的杨林科嗅到了商机——收取交易手续费,他拉上黄笑宇,投入了几万块钱,搭建出一个交易平台,取名为“比特币中国”。

关于火币项目方维权的事情最近也传的沸沸扬扬,当然火币也出来辟谣了,以下附上关于火币对整个事件的公告。

2013年3月,历经几次创业失败的清华高材生李林进入这个领域,创立火币网。2013年6月,连续创业者徐明星带领Okcoin币行上线,并在当年年底完成了国内比特币领域的最大额的A轮融资6000万美金。

近期,我们监测到网络中出现题为《多个项目方炮轰火币HADAX》的网络文章,随后MAN、YCC、GVE项目方发布澄清公告表示与上述网文无关,证明火币清白,网文谣言不攻自破。

这时,可以说是数字货币的第一个高潮期,仿佛一夜之间诞生了几十几家交易平台。

本着澄清事实,还原真相的态度,我们立即进行了调查,并联系到未发澄清公告的INC项目方。INC项目方承认网上言论来源于INC项目方的主要成员,并提出HADAX平台中INC的交易数据不合理,但未提供证据。

而比特币价格剧烈波动,影响着比特币中国。2013年12月5日,央行等五部委联合发文否定了比特币的货币属性,并要求国内第三方支付机构不得支持比特币交易平台的转帐和提现,比特币价格应声大跌60%。

经和INC项目方沟通,项目方陈述如下事实:项目方发现市场上有大量卖单,基于大量币已锁仓应该没有人有那么多币为由,认为是交易平台虚增币行为。于是项目方在社群中策划了这一场事件,煽动用户把INC从平台提走,以验证其想法。而事实上,经过火币对数据进行审计,确认项目方指出的大量卖单是一些API用户的正常交易行为,并无项目方所说的虚增情况。同时,项目方还质疑火币有很多INC地址,并最终会归集到冷钱包地址上,是不合理的行为。而事实是火币将用户充币地址上的币归集到发币地址上,以供给用户提币所需。

2014年3月的一天,全球最大的比特币交易平台“门头沟(Mt.Gox)”被盗事件的报道铺天盖地,将比特币玩家们再一次推到了绝望的边缘。

此外,我们分析了INC在HADAX上币后的全部充提币及交易记录。其中,净卖出总额前20名的出售量约占卖盘总量的43%。上述出售方的INC来源于11个区块链地址,分别为:

2015年年底,比特币市场开始回暖,以以太坊等为代表的底层技术区块链项目开始探索;2016年至2017年,数字货币以及ICO如雨后春笋,推动着比特币以太币等数币货币暴涨。

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因为ICO的持续火爆,ICO365、币众筹、云币网、ICOAGE、Allcoin等ICO平台助推数字货币交易。

我们也分析了INC在HADAX上的交易价格,与其在其他交易所上的交易价格并无明显偏离。上述网文所述事实并无证据支持。

2017年7月以前,比特币中国、火币网、OKcion是中国最为知名的三大数字货币交易所。

对于本次事件火币HADAX决定做出如下处理:

2017年9月,央行等七部委发布《防范代币发行融资风险的公告》,禁止ICO的同时,将为虚拟货币提供交易、兑换、定价、信息中介等服务也列为禁止项。

1.立即暂停INC在HADAX上的交易,但允许充提币。 
2.对支持INC项目的超级节点进行尽职调查,暂停其超级节点资格。 
3.启动HADAX全部超级节点的审查,在审查行动完成之前,暂停HADAX投票上币机制。 

紧接着,国内数字货币交易平台陆续被“约谈”。随后,比特币中国首先发出停止交易的公告,随后OKcion、火币等交易平台也发出公告,称将立即停止人民币充值业务,陆续关闭交易平台。

  1. 火币保留依法追究本次网络谣言事件中相关人员及自媒体法律责任的权利。

1月29日,比特币中国官方发布消息: BTCC作为全球运营历史悠久的比特币交易平台,今日正式宣布被香港区块链投资基金收购。

我们将加强对超级节点的管理,并在近期公布有关超级节点管理机制的征求意见稿。我们也将加强对所有上币项目的审查,进一步完善上币审查机制。 
HADAX是火币走向社区化运作的一个重要途径,是区块链初创项目的试验田 ,希望更多优秀的区块链项目能来到HADAX这个平台。 
我们希望所有的超级节点、项目方都本着推动区块链行业发展的心态和理念与HADAX一起合作,让社区化运作更规范、更健康。

而OKcion、火币等数字货币交易所为了继续开展交易业务,都纷纷出海、开展场外交易等方式,与监管玩着猫鼠游戏。

文中提到项目方INC对于火币的交易数据产生了质疑,那么这些平台的数据是都属实呢?还是说权利掌握在一人之手可以为所欲为呢?之前也曾爆料说某些交易所,成交量数据有水分,事实上并没那么大的成交量。交易所扮演的角色就是公平的第三方,那么裁判都造假了,这场游戏就很危险了。

经过了监管打压的国内数字货币交易平台,通过“出海”等方式,极大加快了发展速度。用户数量、交易规模、上币费用及速度,均提高了不止一个台阶。同时,因为国内政策的收紧,这些交易平台在与监管的博弈中探寻出更多样的发展路径,以种种“打擦边球”的方式,继续着在这个以“去中心化”为口号的世界中的中心化交易所功能。

权利集中,最终解释权归交易所

尽管各国对比特币等数字货币监管越趋严格,但数字货币交易平台另辟蹊径,依旧是各方资金关注的焦点。在资金的推动下,许多平台的发展堪称“神速”。

之前某大的交易平台合约的价格跟现货的价格出现了大幅度的偏差,交易所为避重就轻直接选择交易回滚平息事情。后来这家交易所的一次钱包升级,再出现的BUG,据官网所言冻结的及时并未有资金流出。

更令人难以想象和置信的是,如今交易量稳居全球前三,盈利如此丰厚的币安,成立仅半年之久。

据某用户人士透露他当天充值了一定额度的ETH,然后进行了资金划转,但是出现了系统维护的错误。但是当他后来再去账户看的时候账户上莫名的多出了ETH。随后他用那些ETH开了合约,过了约一个多小时账户被完全冻结。当天晚上十二点多客服致电通知说有一部分的ETH并且本人所有,通知其会被强平处理。但是据这位用户透露,平台并未进行强行交割操作,而是一直冻结他的账户,客服沟通的结果是并未出现冻结,要求用户在官网进行问题反馈提交,而提交后的几个星期任处于核实处理中,他的账户至今还被冻结。

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我们再回到文章开头提到的两位主角上。

系统升级是平台自己的事情,当出现BUG这责任应该归为平台处理不当,即使的冻结账户以便减少更多用户的损失,这是可以理解的事情。但是平台一直冻结用户账户的行为是一个非常霸权的行为,用户本身也有着自身的资产,而因为自身的平台升级出现BUG,用户从中有意无意的转漏洞,而平台直接冻结用户的行为完全就属于这场游戏我老大,想怎么玩怎么玩,反正我是不会有损失的,最终解释权归我所有。

正如文章中所讲的那样。杜均2013年下半年从腾讯辞职,与李林等人联合创立数字货币交易所——火币网。杜均的职务是火币网首席营销官(CMO)。火币网在2013年底上线。立即打出了“免交易手续费”的旗号,很快平台很快一跃而起。只不过,等到火币网发展壮大、杜均退出直接管理隐居幕后时,它随即连同国内几大交易所重新开始收取手续费,甚至开始向项目收取巨额的ICO“上币费”。

现在的数字货币市场还处于早期,如果说去中心化就是为了脱离政府的监管的话,那么交易所就不中心化吗?而且一切权利归结在交易所手上,对于用户也极为不公平,我更希望的是这个市场能够存在的更为公平的交易,而不是尔虞我诈各种套路,至于有关部门的监管,我觉得还更有利于数字货币的发展。

火币网上线一年多之后,杜均退出火币网管理层,创办了区块链代币媒体“金色财经”,又顺势募集了自己的基金“节点资本”。从某种意义上说,金色财经和节点资本相当于火币网的衍生产品,三者共同织就了一张覆盖整个ICO链条的网络。

其实,杜均 “产业链上下游”的布局,早已让很多圈内人诟病。倘若以金融市场的角度看待数字货币交易,他的角色简直不可思议。

杜均所谓的“产业布局”也是很可怕的一件事情。实际上相当于将券商、交易所和媒体,由一人或者同一利益方全权掌握。三个市场角色之间没有任何隔离和第三方监督,同时又因为数字货币没有被承认为法定货币,或不适用于现有金融监管条例,这使得杜均和他的“产业布局”,在操纵项目ICO全程,以及“上市”后的币价走势上,简直轻而易举。

在《庄家杜均》发布之后,仅半天,杜均便不得不进行了正面的回应。杜均说他一觉醒来,就完成了上头条的梦想,还是在两会期间。

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虽然杜均对《庄家杜均》中这顶庄家的帽子,以及其中描述的种种手法,他并没有承认或否认,只是用了一句“本来觉得一些事情不用我过多解释,圈内人也都能明辨。”但看到三家和他有密切关联的公司,如果他说和他没有关系,那肯定是很难服众的。

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我们再来看看币安的创始人赵长鹏。相比杜均的低调,他最近似乎高调了许多。

此次币安被黑客攻击颇具戏剧性。昨晚有不少用户发现自己币安账户中持有的各种各样的代币、数字货币被市价即时币币交易成了 BTC。因为大量代币被市价抛售,导致绝大部分币种开始下跌。

而黑客操纵的账号在1小时内用1万个比特币拉爆了VIA。从 22 点 50 分的 0.000225 美元直接拉升 100 倍到 0.025 美元,拉爆 110 倍!整个过程中,黑客一共消耗了约 10000 个比特币。

此时,币安已经注意到了异常情况,为了防止黑客提币,暂停了币安平台上所有的提币行为,这样一来黑客即便是想通过 100 倍拉升套现,也无法提币。

币安CEO赵长鹏随后在推特上发文称,交易活动和一些账户出现异常,可能受到钓鱼威胁,但“所有的资金都是安全的。”

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当你看到这里的时候,是不是觉得币安的安全防护已经到位,黑客没有办法提币离场?所有人都想错了,因为在这场攻击中黑客压根就没想提币离场,一场宏大的收割计划其实早就结束了。

他们来了一出“声东击西”,攻击币安,但最大的利润并不从币安上获取。而是来自于:之前在全世界各个交易所上早就挂出的“数字货币和代币做空单”。

黑客选择的是将利用币安这个大的中心化交易所的信息背书,通过币安来影响其他交易所。大量空单分散在成百上千家交易所,根本无从查起。

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值得一提的是,币安在公告中称,“仍有部分用户因自己的账号被钓鱼者偷盗,并已把BTC买成VIA或其他币,但由于这些交易对手方不是黑客账号,Binance无法回滚交易。”言下之意,就是被黑客盗走的比特币,因为已经兑换称了其他币种,造成的损失由投资者自行承担。

此次币安交易所被黑客攻击无疑给了技术出身的赵长鹏一个响亮的耳光。

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似乎李笑来早有预见。因为在很多圈内人士看来,野蛮生长的中心化交易所一直存在这样的交易风险,发生这种事情也是早晚的事儿。

一个个血淋淋的事实

交易所乱象隐藏大患

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