一天就刷了60亿法郎,3交易额系刷单

作者: 奥门永利总站网址  发布:2019-08-22

加密货币交易所的交易额存在大量注水,早已经不是什么秘密。秘密是:各家交易所注水的规模到底有多大?

“我们知道他们在说谎,他们也知道自己是说谎,他们也知道我们知道他们在说谎,我们也知道他们知道我们知道他们说谎,但是他们依然说谎……”

即便 CoinMarketCap 用来评估交易所排名的参数一直在更新,目前使用的是「调整后的交易额」,挤掉了不少交易所的水分,但是,依然有不少业内人士质疑其收集到的各交易所交易数据,大家并不相信这些数据的真实性。

用这句话来形容如今的加密货币交易所实在是再贴切不过了。而交易所数据造假在圈内已经是“见怪不怪”了,要保证高交易额,获得CoinMarketCap的排名推荐流量,“刷量”是最有效、最快捷的方式。

奥门永利总站网址 ,区块链透明度研究所 BTI 刚刚开发出了一套新的评估体系,声称「为加密货币交易所真实成交额提供了更高透明度的还原」。换句话说,该机构希望把加密货币交易所刷单刷量、伪造交易量的外衣,扒个干干净净。

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BTI 认为哪些交易所在裸泳?

一个月前,CoinMarketCap(CMC)发布了其统计的加密货币交易量的数据,立刻遭到了许多质疑之声。外界认为,CMC统计的数据过于夸大,之后,即便CMC调整了统计方法,但业内质疑之声仍未散去。

来,让我们先根据 BTI 的评估体系,看看在这家机构眼中,谁在裸泳。

本周,区块链透明度研究所(BTI)也发布了加密货币交易所的交易量报告,两者对比,可以清晰的看到每家交易所每日交易量被实际夸大的程度。

先讲讲 BTI 得出的结论,说实话,有点让人大开眼界:

而在CMC上排行前100的交易所均大规模地参与了刷量交易。

  • BTI 认为,全球前 10 大加密货币交易所中,至少有 7 家存在交易额注水的情况,其公布的交易额相当于真实交易额的 12-100 倍不等;

  • 该机构指出,大家耳熟能详的「最大的」、「著名」的加密货币交易所中,OKEx 的每日交易金额很有可能被注水放大了 19.2 倍,而火币的每日交易金额很有可能被注水放大了 12.5 倍!

  • 还有更夸张的!BTI 认为,前 10 大交易所中注水最严重的是 ZB 和 LBank:ZB 交易额可能注水达 390 倍, Lbank 注水高达 4400 倍!

BTI报告显示:超过60亿美元的加密货币交易量(占每日交易总量的三分之二以上)是完全捏造的,交易所每日交易量中的数据严重被夸大。

以下是 BTI 提供的他们用来辨识交易所刷单、清除掉注水交易量的方法:

BTI使用他们自己的系统进行调查,借助网站流量和订单记录来提供“真实的交易量”。

  • 为了给出一张更为精确地交易所排名榜,BTI 新的系统所统计的数据,是基于交易委托账本流动性和每个交易所每日独立访客数量计算得出的。

  • 其研究所用的交易所访问量数据来源于 SimilarWeb,该网站提供网络访问数据和竞争性数据分析平台,BTI 称,这是「依据目前科技可以得到的最为精确的网站访问数据来源」。

  • BTI 用来计算排名的方程式,是先用交易所网站每日访客数量乘以唯一访问会话的百分比,得到一个相对可信的交易用户数量。唯一访问会话,指的是用户直接输入网址,而不通过第三方或社交媒体链接访问交易所的数量,这个数据才真正比较好的反映了交易散户直接进入网址进行交易的数据,因为通过搜索、在线营销或博客等第三方进入交易网站,通常并不会真正进行交易。然后,BTI 利用交易所报告的成交额数据,除以这个相对可信的交易用户数量,计算出访客的人均成交额。这个相对可信的交易用户数字会低于用户访问数字,因为用户访问数字还包括了访客查看价格、不发生交易的访问。

奥门永利总站网址 2BTI发布的交易所日交易量排名

在这个过程之外,BTI 还采用了加密货币交易员和研究员 Sylvain Ribes 提出的分析交易委托账本流动性证据的方法。Sylvain Ribes 是一位澳大利亚的加密货币交易员,他在 3 月份提出了采用的滑移点来分析加密货币交易所虚假交易量的方法,并发布了一份研究报告,提出了 OKEx 和火币等不少大型加密货币交易所交易量注水的结论,震动了整个加密货币世界。

在这张数据表上,币安排在第一位,每天都有大量的小额交易用户;Bitfinex排在第二位,用户多为10000美元以上的大额交易客户。

BTI 采用 Sylvain Ribes 提出的滑移点研究法,以及用户平均交易比例,建立了一批精确申报成交额的交易所的样板。他们共筛选出了 34 家精确报告交易额的网站,作为基准,其数据被提取出来,拿用户平均交易金额除以网站访客数,得出一个参数——这一参数可以帮助为那些注水交易所计算出一个更为精确的 24 小时人均交易额,再与疑似存在刷单现象的交易所进行比较。 

美国最大的交易所Coinbase排名上升至第三位;Bithumb位列第四,成功取代Upbit成为韩国最大的交易所。Upbit目前正在接受诈骗、洗钱和刷量交易的调查,数据显示,此前CMC统计的Upbit的交易量,是真实数据的11倍。

在这些基准交易所中,Bittrex、Kucoin、Cryptopia 和 Bithumb 尽管属于准确报告交易额的交易所,但是看上去,他们的日均独立访客数量比起其成交额而言,高出很多。BTI 认为,这进一步说明这几个交易所的数据的准确度较高,因为这些交易所有大量低市值的币种在进行交易。通常而言,多数高额交易都发生在高市值币种的交易中。以平台所上交易的很多币种流动性低而闻名的交易所 Cryptopia,自然成为前 50 大交易所中人均交易金额最低的交易所之一。 

而通过两边数据的对比,我们可以发现,刷量数据最高的是BCEX,刷量超过了22000倍,刷量前十的交易所还有Lbank,超过4400倍;Bit-Z,超过469倍;ZB,超过391倍;Bibox,超过85倍。币安的每日实际访问量是它们的50-600倍。

如何建立关联并校正真实交易数据?

其他有嫌疑的知名的交易所还包括火币、OKEx等,BTI估计这些刷量的交易所占总量的80-90%。

在 BTI 的研究中,从 SimilarWeb 获得的交易所的真实用户数据相对是准确的,那如何校正出相对准确的交易所每日成交额数据?

在像Bittrex,KuCoin,Bithumb和Cryptopia这样的交易所,它们有相当高的用户访问量但是交易量却不高,与此相反,Lbank和ZB等交易所显示每位访客每天的交易量分别为214,000美元和74,000美元。

他们用了一个参数:拿用户平均交易金额除以网站访客数得出的比率。

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对于大型的交易所,根据真实用户量相当的基准交易所,得出的该参数的平均比率在 21%左右。所以,BTI 根据这个比率,再根据这些交易所真实的用户量,可以推算出,火币和 OKEx 两家注水交易所的日均成交金额分别为 9300 万美元和 8700 万美元左右,「他们分别将交易金额注水 12-19 倍」。

加密货币交易所Lbank,访问量很低,交易量却很大

BTI 的研究人员认为,这个推算出的数据与 Sylvain Ribes 之前作出的研究结论吻合。Sylvain Ribes 之前的研究报告估算,火币和 OKEx 两家总交易额中 80-90%的交易额系伪造。

相比之下,Bitfinex和币安是访问量很高的交易所(交易量/每日访问量每天在5000美元至8500美元之间),前面提到的ZB和Lbank(以及其他交易所)则大幅夸大他们的交易量。

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