追寻中中原人民共和国区块链发展的下线与新起

作者: 奥门永利总站网址  发布:2019-07-12

2017年1月,国务院发布《关于创新管理优化服务培育壮大经济发展新动能加快新旧动能接续转换的意见》,提出在区块链等交叉融合领域,构建若干产业创新中心和创新网络;

为营造积极健康的金融生态环境,保护金融消费者合法权益,北京市互金协会再次就相关风险事项提示如下:

中国人民银行货币金银局局长王信曾撰文指出虚拟货币不是真正意义上的货币,虚拟货币是价值的数字化表现,由私人机构发行,不被中央银行或公共机构背书,可能使用自有的记账单位,主要包括去中心化的加密代币和互联网积分两类。

北京市互金协会称,2017年9月4日,中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确指出“代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓‘虚拟货币’,本质上是一种未经批准的非法公开融资行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动”。

据警方侦查,案件主体普银公司发布的“普洱币”是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币,投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将普银币放到聚币网(虚拟交易平台)上买卖,以此赚取差价。普银公司恶意操纵普银币价格走势、不断套现,导致投资人手中普银币毫无价值,损失惨重。

中新经纬客户端3月22日电 昨天深夜,北京市互联网金融行业协会官网发文,提醒在京各相关机构、个人,严格遵守国家法律,共同抵制和防范以“虚拟货币”、“区块链”、“ICO”、 “STO”、“稳定币”及其他变种为名义进行的非法集资行为及传播活动。

华东政法大学律师事务所研究所所长、教授王俊民表示,虚拟货币传销诈骗犯罪行为本质上与其他传销诈骗犯罪相同,鉴于虚拟货币具有可兑换性,或可转换为实际货币,利用虚拟货币诈骗,更具有真假难辨的特征。如同近年来的其他诈骗案一样,犯罪分子只是利用普通老百姓知识上的空白,名义上是投资理财,实际上就是诈骗,虚拟货币是一个噱头。

北京市互金协会郑重提醒在京各相关机构、个人,所有金融业务和活动都需纳入国家监管范围,以“STO”为例,STO,Security Token Offering,即证券化代币发行,涉嫌非法金融活动,涉及该类活动的团体,将会受到驱离、关闭网站平台及移动APP、吊销营业执照等严厉惩处。

虚拟货币具有支付功能,但交易规模、到账时长等都难以超越现有电子支付工具和现金。虚拟货币不具备稀缺性和独特性,也没有法律赋予的排他性、独特性,很容易被替代,很难固定地充当社会普遍接受的一般等价物。现阶段,虚拟货币币值大幅波动,很难用于衡量商品和服务的价值,加密货币的商品求偿能力和购买力均存在较大不确定性。

一、请在京各相关机构、个人,严格遵守国家法律,共同抵制和防范以“虚拟货币”、“区块链”、“ICO”、 “STO”、“稳定币”及其他变种为名义进行的非法集资行为及传播活动。

但实际上,在目前全球对数字货币的研究中,中国是走在前列的。中国正对数字货币,区块链技术以及金融科技进行研究,来探讨如何以最好的形式服务实体经济,并且要安全发展这些技术,来避免可能的负面影响。

三、请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识。

2017年8月,国务院发布《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》,鼓励利用开源代码开发个性化软件,开展基于区块链等新技术的试点应用;

文件图片 来源:北京市互联网金融行业协会官网

2018年1月5日晚,由互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发的“挖矿”处置文件流传出来,要求各地整治办协调辖内有关部门综合采取电价、土地、税收和环保等措施,引导相关企业有序退出。当月,鄂尔多斯、新疆等地矿场被摸底排查,并取消之前以招商引资理由给予的电价优惠。

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2018年3月28日,人民银行召开2018年全国货币金银工作电视电话会议,人民银行党委委员、副行长范一飞在会上指出,2018年要进一步加大改革创新力度,扎实推进央行数字货币研发,同时加强内部管理和外部监管,开展对各类虚拟货币的整顿清理。

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2017年9月4日,中国人民银行、中央网信办、工信部、工商总局、银监会、证监会、保监会发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,叫停代币发行(ICO),并清理整顿ICO平台以及组织清退ICO代币。与此同时,我国也在加强对比特币“挖矿”产业的清理。

北京市互金协会表示,近期,部分媒体、社交平台、研究团体以“金融创新”为噱头,发币揽财为目的,交易炒作升值为利诱,利用“研究”、“论坛”之名,宣传“ICO”、“IEO”、“STO ”、“稳定币”、“积分币”、“数字货币”等,以此进行培训、项目推介、融资交易等不同形式的线上、线下活动。此类活动并非真正基于区块链技术,而是借机炒作区块链概念,严重扰乱正常的金融经济秩序,带来社会风险隐患。

2018年1月12日,中国互联网金融协会发布《关于防范变相ICO活动的风险提示》,呼吁“对于IMO模式以及各类通过部署境外服务器继续面向境内居民开办ICO及‘虚拟货币’交易场所服务,发现涉及非法金融活动的,可向有关监管机关或中国互联网金融协会举报,对其中涉嫌违法犯罪的,可向公安机关报案。中国互联网金融协会会员应加强自律,抵制非法金融活动,不参与任何涉及ICO或炒作“虚拟货币”的行为。

2018年8月,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》;随后,中国互联网金融协会及北京市地方金融监督管理局等也及时发布相关风险提示。

2018年1月17日,央行营业管理部发布《关于开展为非法虚拟货币交易提供支付服务自查整改工作的通知》,要求辖内各法人支付机构自文件发布之日起在本单位及分支机构开展自查整改工作,严禁为虚拟货币交易提供服务,并采取有效措施防止支付通道用于虚拟货币交易。各单位应于1月20日将自查情况、已采取措施等上报营业管理部,此次监管力度之大,决心之重,将全力打击ICO等非法集资行为,避免公众财产受到损失。

文件图片 来源:北京市互联网金融行业协会官网

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二、警惕不法分子以IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着“共享经济”、“通证经济”、“众筹”、“共识经济”等旗号,以IMO方式进行虚拟货币炒作。

1. 北京市朝阳区禁止承办虚拟货币推介活动

去年9月4日,国家七部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》(以下简称《公告》),针对首次代币发行(ICO)进行融资、涉嫌非法金融的活动进行了相关事项的公告,拉开了对中国区块链行业整顿的序幕。 时隔一年,国家关于虚拟货币的监管逐渐升级、层层收紧,关于区块链行业发展的底线,也越来越清晰明确。


8月21日晚,因涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息,多个区块链媒体公众号被永久封停,如金色财经网、币世界快讯服务、大炮评级、TokenClub、比特吴、火币资讯、深链财经等均显示账号违反《即时通信工具公众信息服务发展管理暂行规定》,已被责令屏蔽所有内容并停止使用。

火星财经(微信:hxcj24h)了解到,与去年七部委颁布的“九四限令”相比,此次监管力度大大增强,发文的部门出现了“公安部”的身影,对违法行为的打击力度加大;着重对打着区块链名义实行“非法集资、传销、诈骗活动”进行监管,“九四”禁令中只针对“代币融资”进行打击;除了九四提到的ICO以外,文件中还提到了IFO(首次分叉发行)、IEO(首次交易发行)、IMO(首次矿机发行)等变相发币融资行为,以及空投、名人站台等营销行为。

8月22日消息,朝阳区金融风险防控工作领导小组办公室向辖区各商场、写字楼、宾馆等场所,下发红头文件,要求不得承办任何虚拟币推介和宣讲活动。

从货币职能角度看,虚拟货币在一些特定场景作为交换媒介,但无国家信用支撑,无商品生产和交易作为保证,不具有价值基础,流通范围有限且不稳定,难以履行货币相关职能。目前,虚拟货币受交易速度、交易成本等各方面因素所限,难以成为广泛接受的支付手段。

据火星财经了解,8月底,国家在一周之内连续三大举措,加强对虚拟货币的监管,监管力度大大加强。

2017年7月,国务院发布《关于印发新一代人工智能发展规划的通知》,提出要促进区块链技术与人工智能的融合;


2018年4月11日,在博鳌亚洲论坛2018年年会分论坛“货币政策正常化”上,央行行长易纲在谈到如何看待区块链时,他表示:“我们确实认为,虚拟货币对实体经济的服务比较少,并且其中有一些投机行为,甚至还有一些洗钱行为,所以人民银行对虚拟货币一直比较谨慎。

据火星财经不完全统计,自2014年以来,中国裁判文书网上至少有140起虚拟货币传销案,案件涉及百川币、维卡币、恒星币等至少65种虚拟货币,并呈逐年增加态势,今年传销币将达到2000-3000种。根据裁判文书披露的数字,至少337名传销头目被判刑,涉案总额至少100亿元,国内涉案发展会员至少0.15亿人次。

2. 区块链媒体微信被封

区块链技术作为一门新兴技术,存在不可忽视的安全漏洞,再加上被大多数人不了解,很容易被有心人利用。

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